ली एल्बाज़, जिन्हें लीना ग्रीन के नाम से भी जाना जाता है, को उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद वायर धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया था, और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संबंधित मामला दायर किया गया था। कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) ने घोषणा की कि उसने इलिनोइस के उत्तरी जिले के लिए संयुक्त राज्य जिला न्यायालय में एक नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई दायर की है, जिसमें पांच संस्थाओं और चार व्यक्तियों पर वैश्विक खुदरा बाइनरी विकल्प व्यवसाय से संबंधित धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी निवासी.
प्रतिवादियों की सूची में शामिल हैं:
यूकोम कम्युनिकेशंस लिमिटेड, इज़राइल में स्थापित। लिंकोपिया मॉरीशस लिमिटेड, मॉरीशस में निगमित। वायरस्टेक लिमिटेड (बिगऑप्शन के नाम से जाना जाता है), मार्शल द्वीप गणराज्य में स्थापित। डब्ल्यूएसबी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को बाइनरीबुक के नाम से जाना जाता है और यह एंगुइला, यूनाइटेड किंगडम, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस और जिब्राल्टर में शामिल है। ज़ोलारेक्स लिमिटेड (बाइनरीऑनलाइन नाम से मार्शल द्वीप गणराज्य में निगमित)। याकोव कोहेन. योसी हर्ज़ोग; शालोम पेरेट्ज़.
सीएफटीसी की शिकायत के अनुसार, मार्च 2014 से वर्तमान तक, प्रतिवादियों ने बाइनरी विकल्प ट्रेडिंग योजना के संबंध में धोखाधड़ी से 103 मिलियन डॉलर से अधिक की याचना की और प्राप्त की। जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है, प्रतिवादियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पर स्थित व्यक्तियों से इंटरनेट ट्रेडिंग वेबसाइटों के माध्यम से बाइनरी विकल्पों का व्यापार करने का आग्रह किया। शिकायत में आगे कहा गया है कि प्रतिवादियों का मानना है कि पांच प्रतिवादी कंपनियों द्वारा पेश किए गए द्विआधारी विकल्प वास्तव में सिर्फ बहीखाता प्रविष्टियां हैं जिनके परिणाम कंपनियों के लिए नुकसान का कारण बन सकते हैं, लेकिन वे वस्तुनिष्ठ बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। उनका आरोप है कि यह गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है परिस्थितियों के अधीन वास्तविक लेनदेन। ग्राहक डिलीवरी के लिए संचालित हो सकते हैं।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों का मानना है कि प्रतिवादी संस्थाओं के हित उनके ग्राहकों के हितों के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि वास्तव में प्रत्येक इकाई द्विआधारी विकल्प व्यापार के दूसरी तरफ है और इस प्रकार ग्राहकों के नुकसान से लाभ कमाती है कि वह झूठे दावे कर रहा है. शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी झूठा दावा करते हैं कि पेश किए गए बाइनरी विकल्प लाभदायक हैं, जबकि वास्तव में लगभग 95% ग्राहक पैसा खो देते हैं।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों ने व्यक्तिगत “दलालों” की वित्तीय विशेषज्ञता, भौतिक स्थानों और पहचान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिन्होंने बाइनरी विकल्पों की मांग की और उन्हें बेचा, और प्रतिवादियों ने व्यक्तिगत “दलालों” की वित्तीय विशेषज्ञता, भौतिक स्थानों और पहचान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। इसने बाइनरी विकल्पों का आग्रह किया और बेचा, और दलालों ने ग्राहकों से जमा राशि मांगने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जबरदस्ती की रणनीति के उपयोग को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। यह आरोप लगाया गया कि आग्रह तकनीकों का उपयोग दैनिक और लगातार आधार पर किया गया था। विदेशी निगमों के पास धन. शिकायत में प्रतिवादियों में से एक श्री एल्बाज़ द्वारा कुछ दलालों को भेजे गए ईमेल का हवाला दिया गया है: आप या तो इसे किसी ग्राहक को बेच सकते हैं या आप इसे खरीदने में सक्षम नहीं हैं।
शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी अपने द्विआधारी विकल्प व्यवसाय की वास्तविक प्रकृति को छिपाने के लिए विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं, जिसमें अनुबंध में प्रवेश करने के लिए विभिन्न विदेशी नामांकित संस्थाओं की स्थापना करना शामिल है, जिसमें छिपे हुए अपतटीय बैंक खाते खोलना शामिल है, जिसमें ग्राहक धन स्थानांतरित किया जाता है। और अंततः इसका शोषण ही होगा. इसके अलावा, प्रतिवादी ग्राहकों को नुकसान पहुंचाने और अंततः ग्राहकों को अपने फंड निकालने से रोकने के लिए तथाकथित “बोनस” ट्रेडिंग, “जोखिम-मुक्त” ट्रेडिंग और बाइनरी विकल्प ट्रेडिंग के परिणामों में कृत्रिम हेरफेर सहित विभिन्न कार्यों में संलग्न हैं। भ्रामक या भ्रामक साधनों का प्रयोग किया। इसमें हेराफेरी की जा रही है. शिकायत में प्रतिवादियों पर सीएफटीसी नियमों के अनुसार पंजीकरण किए बिना वायदा शुल्क व्यापारियों के रूप में काम करने का भी आरोप लगाया गया है।
प्रतिवादियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे में, सीएफटीसी अवैध कमाई, नागरिक दंड, ग्राहक लाभ की प्रतिपूर्ति, स्थायी पंजीकरण और व्यापार प्रतिबंध, और कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम के भविष्य के उल्लंघन के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की वसूली की मांग कर रहा है।
योसी हर्ज़ोग भी मैरीलैंड जिला न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही का विषय है, लेकिन मामला अब बंद कर दिया गया है।
