मुंबई ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने मंगलवार को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को गिरफ्तार कर लिया। एनएसई कर्मचारियों के कथित अवैध फोन टैपिंग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक पूर्व पुलिस आयुक्त को गिरफ्तार किया गया है। मामले में 1986 में सेवानिवृत्त हुए आईपीएस अधिकारी को सात घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में लिया था। संजय पांडे से ईडी दो दिनों से पूछताछ कर रही थी. मंगलवार को लगातार दूसरे दिन उनसे पूछताछ की गई. ईडी ने पिछले हफ्ते इस मामले में एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार किया था।
इस मामले की जांच जारी है.
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वित्तीय अपराध शाखा ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) सह-स्थान घोटाले से संबंधित एक मामले में संजय पांडे को तलब किया था। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है। श्री पांडे 30 जून को पुलिस बल से सेवानिवृत्त हुए। रिटायर होने के दो दिन बाद ही उन्हें बुला लिया गया.
क्या हैं आरोप?
पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे पर उनकी कंपनी के को-लोकेशन घोटाले में कथित संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पांडे द्वारा स्थापित कंपनी 2010 और 2015 के बीच एनएसई में सुरक्षा ऑडिट करने का काम करने वाली आईटी कंपनियों में से एक थी। आपको बता दें कि इसी दौरान कोलोकेशन घोटाला हुआ था. पांडे की कंपनी, इसेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कथित तौर पर एनएसई कर्मचारियों के फोन टैप करने और एनएसई के सिस्टम के ऑडिट में सेबी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए जांच की जा रही है। पूर्व पुलिस कमिश्नर की जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रही है।
कोलोकेशन धोखाधड़ी क्या है?
एजेंसी ने मई 2018 में मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि संजय गुप्ता के स्वामित्व वाली दिल्ली स्थित ब्रोकरेज फर्म ओपीजी सिक्योरिटीज और कई अन्य लोगों ने डेटा सेंटर के कुछ कर्मचारियों के साथ साजिश रची थी और दावा किया था कि उन्होंने 2014 तक एनएसई सर्वर पर डेटा तक पहुंच बनाई थी। इसका प्रयोग किया गया था इसने एक्सचेंज के सेकेंडरी सर्वर के माध्यम से तत्काल डेटा एक्सेस प्रदान करने के लिए उस समय उपलब्ध कोलोकेशन क्षमताओं का भी लाभ उठाया। जनवरी 2015 में, एक व्हिसलब्लोअर ने सेबी को सह-स्थान घोटाले की सूचना दी। एजेंसी ने एनएसई की पूर्व प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्ण और पूर्व समूह संचालन प्रमुख आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। सीबीआई ने फरवरी में सुब्रह्मण्यम को गिरफ्तार किया, उसके तुरंत बाद रामकृष्ण की गिरफ्तारी हुई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा कई मामलों में दोनों आरोपियों पर जुर्माना लगाने का आदेश जारी करने के बाद ये गिरफ्तारियां हुईं। आयकर विभाग चेन्नई और मुंबई में उनके परिसरों की भी तलाशी ले रहा था।
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