दुबई स्थित हवाला ऑपरेटर हरि टिबरेवाला, जिस पर हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापा मारा था, एक शोध विश्लेषक द्वारा स्थापित मुंबई कंपनी में 20% हिस्सेदारी रख सकता है।

टिबरेवाला फ्रंट ऑर्गनाइजेशन, जिसने सभी छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों और यहां तक ​​कि छोटी और मध्यम आकार की सूचीबद्ध कंपनियों में हिस्सेदारी हासिल की, ईडी छापे के बाद वर्तमान में बाजार नियामक सेबी की निगरानी में है। जेनिथ मल्टी ट्रेडिंग डीएमसीसी और टैनो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फंड दो ऐसी संस्थाएं हैं जिन पर सेबी विचार कर रहा है।

दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर कंपनियों में टिबवाला के फ्रंट ऑर्गनाइजेशन की हिस्सेदारी थी, उनकी रिसर्च फर्म की भी हिस्सेदारी थी और वह इन कंपनियों को अपनी कंपनी की गतिविधियों के हिस्से के रूप में बढ़ावा दे रहा था। स्टॉक एक्सचेंजों के मुख्य बोर्ड पर छोटे और मध्यम कैप शेयरों के मित्रवत प्रमोटरों से शेयरों का तरजीही आवंटन प्राप्त करें। पदोन्नति के लिए लक्षित कुछ कंपनियों की बुनियादी बातें संदिग्ध थीं।

वित्तीय विश्लेषक मुंबई रिसर्च कंपनी, जो फिलहाल जांच के दायरे में है, ने उस समय हलचल मचा दी जब उसने एक मीट पैकिंग कंपनी का प्रचार करना शुरू किया। व्यवसाय की प्रकृति के कारण, अधिकांश भारतीय ब्रोकरेज ने इस कंपनी से किनारा कर लिया। इस्पात कंपनियों और विद्युत ऊर्जा कंपनियों के लिए यह प्राथमिकता आवंटन स्कैनिंग के लिए लक्षित किया गया था। कहा जा रहा है कि वित्तीय विश्लेषक फिलहाल दुबई में नजरबंद हैं। ईडी टिबुरेवाला पर हमले के कारण कुकी अचानक टूट गई।

पतली लाल रेखा
वे कुछ लोगों द्वारा गठित संगठनों में पैसा लगाते हैं और इसका उपयोग उन कंपनियों के विपणन के लिए करते हैं जिनमें वे निवेश करते हैं। सूत्रों ने कहा कि सेबी आने वाले दिनों में संबंधों के बारे में और खुलासा कर सकता है।

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच ने कहा कि नियामक कार्रवाई करने से पहले एक ठोस मामला बना रहा था और उसे हेरफेर के मजबूत संकेत मिले थे। माधवी पुरी बुच ने सोमवार को कहा, “हम आईपीओ स्तर और ट्रेडिंग स्तर दोनों पर (कीमत में हेरफेर के) संकेतों को साबित करने के लिए काम कर रहे हैं।” “हमारे पास इसे करने की तकनीक है, इसलिए हम (धोखाधड़ी के) पैटर्न देख सकते हैं। और सौभाग्य से, बाजार बदल रहा है कि ऐसे मामलों की पहचान कैसे की जाए और उनसे कैसे निपटा जाए। यह हमें फीडबैक और सलाह भी देता है कि इसे कैसे किया जाए ।”

पलक शाह

बीडब्ल्यू रिपोर्टर लेखक “द मार्केट माफिया – क्रॉनिकल ऑफ इंडियाज हाई-टेक स्टॉक मार्केट स्कैंडल एंड द कैबल दैट वेन्ट स्कॉट-फ्री” पुस्तक के लेखक हैं। पलक करीब 20 साल तक मुंबई में पत्रकार रही हैं। उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और हिंदू बिजनेस लाइन सहित अधिकांश प्रमुख गुलाबी समाचार पत्रों के लिए काम किया है। वह 19 साल की उम्र में अपराध रिपोर्टिंग के प्रति आकर्षित हुए थे, लेकिन कुछ वर्षों तक इस क्षेत्र में काम करने के बाद, उन्हें एहसास हुआ कि अपराध परिदृश्य बदल गया है और 80 के दशक में मुंबई में देखे गए संगठित गिरोह अब अस्तित्व में नहीं हैं। इस परिदृश्य में व्यापार और बाज़ार हावी रहे। “श्वेत धन” अर्थशास्त्र की जटिलताओं को सुलझाने के उनके जुनून ने श्री पलक को वित्त और विनियमन की दुनिया में ले जाया।



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