प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी मोबाइल फोन निर्माता वीवो के 23 सहयोगियों के खिलाफ तलाशी अभियान के बाद बैंक खातों में जमा 465 मिलियन रुपये जब्त किए हैं। इसके अलावा 73 मिलियन रुपये की नकदी और दो किलोग्राम सोने की छड़ें भी जब्त की गईं। इसके खिलाफ वीवो ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.
(फोटो: रॉयटर्स)
नई दिल्ली/बीजिंग: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो की भारतीय शाखा ने यहां करों का भुगतान करने से बचने के लिए अपने कुल राजस्व का लगभग 50 प्रतिशत या 62,476 करोड़ रुपये विदेशों में स्थानांतरित कर दिया है पैसा भेजा जा रहा था.
केंद्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार, वीवो इंडिया ने भारत में करों का भुगतान करने से बचने के लिए अपना अधिकांश मुनाफा चीन और अन्य देशों में भेजा। विदेशी प्रेषण की राशि 62,476 मिलियन रुपये थी, जो व्यापार का लगभग आधा है।
बुधवार (6 जुलाई) को वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके 23 सहयोगियों के खिलाफ किए गए गहन तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप, ईडी ने खुलासा किया है कि बैंक खातों में जमा 465 मिलियन रुपये की राशि बरामद की गई है जब्त कर लिया। इसके अलावा 73 मिलियन रुपये की नकदी और दो किलोग्राम सोने की छड़ें भी जब्त की गईं।
प्रवर्तन निदेशालय ने घोषणा की कि वीवो के पूर्व निदेशक बिन लू ने भारत में कई कंपनियां स्थापित करने के बाद 2018 में देश छोड़ दिया। जांच एजेंसियां फिलहाल इन कंपनियों के वित्तीय विवरण पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी आरोप लगाया है कि वीवो इंडिया के कर्मचारियों ने तलाशी अभियान में सहयोग नहीं किया, भाग गए और डिजिटल उपकरणों को छिपाने की कोशिश की। हालाँकि, एजेंसी की खोज टीम इस डिजिटल जानकारी को प्राप्त करने में सक्षम थी।
बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार, वीवो इंडिया को अगस्त 2014 में हांगकांग स्थित कंपनी मल्टी एकॉर्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और दिल्ली में पंजीकृत किया गया था।
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा वीवो की सहायक कंपनी ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (जीपीआईसीपीएल), इसके निदेशकों, शेयरधारकों, प्रमाणित पेशेवरों और अन्य के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करने के बाद जांच शुरू हुई।
जीपीआईसीपीएल और उसके शेयरधारकों पर निगमन के दौरान फर्जी पहचान दस्तावेजों और गलत पते का इस्तेमाल करने का आरोप है।
ईडी ने कहा, “जांच से पता चला है कि जीपीआईसीपीएल निदेशकों ने पते के प्रमाण के रूप में सरकारी भवनों और सरकारी अधिकारियों के घर के पते का इस्तेमाल किया और इसलिए उनके पते उनके नहीं हैं और आरोप सही हैं। यह स्पष्ट हो गया है,” उन्होंने कहा।
ईडी ने यह भी कहा कि कंपनी की स्थापना सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट सीए नितिन गर्ग के सहयोग से झेंगशेन ओउ, बिन लू और झांग जी ने की थी। इसके बाद कंपनी के निदेशक देश छोड़कर भाग गए। निदेशकों में से एक, बिन लू, ने अप्रैल 2018 में भारत छोड़ दिया।
अधिकारियों ने कहा कि अन्य दो, झेंग झेनवांग और झांग जी ने 2021 में भारत छोड़ दिया। श्री बिन्ह लाउ GPICPL के निदेशक भी थे। उन्होंने देश के अलग-अलग राज्यों में कई कंपनियां स्थापित कीं.
रिपोर्ट के मुताबिक, वीवो की स्थापना के तुरंत बाद 2014 से 2015 के बीच कुल 18 कंपनियां स्थापित हुईं। बाद में, एक अन्य चीनी व्यक्ति, ज़िक्सिन वेई ने चार और कंपनियों की स्थापना की।
भागीदार संगठनों में रुई चुआंग टेक्नोलॉजीज (अहमदाबाद), वी-ड्रीम टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन (हैदराबाद), रेगेनवो मोबाइल (लखनऊ), फेंग्स टेक्नोलॉजी (चेन्नई), वीवो कम्युनिकेशन (बैंगलोर), बुबुगाओ कम्युनिकेशन (जयपुर), हैचेंग मोबाइल (नई दिल्ली) शामिल हैं। , मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स (मुंबई), और यिंगजिया कम्युनिकेशन (कोलकाता)।
इस बीच, नई दिल्ली में चीनी दूतावास ने एक बयान जारी कर कहा कि चीनी कंपनियों के खिलाफ भारतीय प्रवर्तन एजेंसियों की कई जांचों ने देश में निवेश और संचालन करने वाली विदेशी कंपनियों के विश्वास को कमजोर कर दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट वीवो की याचिका पर तुरंत सुनवाई के लिए राजी हो गया है
इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय शुक्रवार को चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में बैंक खातों को फ्रीज करने की कंपनी की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने पर सहमत हो गया।
याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ में दायर की गई, जो इसे शुक्रवार को सुनवाई के लिए रखने पर सहमत हुई। याचिका फिलहाल न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के समक्ष है और जल्द ही इस पर सुनवाई होगी।
5 जुलाई को, प्रवर्तन निदेशालय ने वीवो और संबंधित कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में कई स्थानों पर तलाशी ली।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में वीवो और उससे जुड़ी कंपनियों से जुड़े 44 ठिकानों पर छापेमारी की गई। वीवो ने अपनी याचिका में ईडी के उसके बैंक खाते फ्रीज करने के आदेश को रद्द करने की मांग की है।
29 अप्रैल को, यह पता चला कि ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) नियमों का उल्लंघन करने के लिए एक अन्य चीनी स्मार्टफोन निर्माता, Xiaomi के बैंक खाते में जमा 5,551 मिलियन रुपये जब्त कर लिए हैं।
Xiaomi India चीनी मोबाइल फोन निर्माता Xiaomi की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। Xiaomi Technology India Private भारत में MI ब्रांड के तहत मोबाइल फोन बेचता और वितरित करता है।
हालांकि, 5 मई को कर्नाटक हाई कोर्ट ने श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को राहत देते हुए कंपनी से 5,551.27 करोड़ रुपये जब्त करने के ईडी के आदेश पर रोक लगा दी थी.
Xiaomi ने किसी भी गलत काम से इनकार किया और कहा कि रॉयल्टी भुगतान कानूनी था।
फरवरी में, ईडी ने एक चीनी कंपनी द्वारा विदेशी प्रेषण के कथित “अवैध प्रेषण” की जांच शुरू की। Xiaomi, जिसने 2014 में भारत में परिचालन शुरू किया, ने अगले वर्ष भारत से चीन को पैसा भेजना शुरू कर दिया।
ईडी ने कहा, “कंपनी ने रॉयल्टी के नाम पर विदेश स्थित तीन कंपनियों को 5,551.27 अरब रुपये की विदेशी मुद्रा भेजी।” इसमें Xiaomi ग्रुप की कंपनियां भी शामिल हैं।
एजेंसी ने कहा, “दो असंबद्ध अमेरिकी कंपनियों को भेजा गया धन अंततः Xiaomi समूह की कंपनियों के लाभ के लिए था।” चीनी मूल कंपनी के आदेश पर ही इतने बड़े रॉयल्टी नाम हस्तांतरित किए गए।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, Xiaomi India भारतीय निर्माताओं से पूरी तरह से तैयार मोबाइल सेट और अन्य उत्पाद खरीदता है। उन्होंने उन तीन विदेशी कंपनियों की सेवाएं नहीं लीं, जिन्हें यह रकम ट्रांसफर की गई थी।
(समाचार एजेंसी भाषा द्वारा दी गई जानकारी)
