बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन सोमवार को पनामा पेपर्स मामले में ईडी के सामने पेश हुईं। जांच एजेंसी ने दिल्ली में ऐश्वर्या राय का बयान दर्ज किया. उन पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन कर विदेशों में धन जमा करने का संदेह है। ईडी ने ऐश्वर्या राय से करीब साढ़े पांच घंटे तक पूछताछ की, इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए.
ऐश्वर्या से पूछे गए सवाल:
एमिक पार्टनर्स 2005 में ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में निगमित और पंजीकृत कंपनी है। इस कंपनी के साथ आपका क्या संबंध है?
– क्या आप उस लॉ फर्म को जानते हैं जहां मोसैक फोंसेका ने अपनी कंपनी पंजीकृत की थी?
– इस कंपनी के निदेशकों में आप, आपके पिता कोटेदादीरामन राय कृष्णा राय, आपकी मां कविता राय और आपका भाई आदित्य राय शामिल हैं। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूं?
– प्रारंभिक भुगतान पूंजी $50,000 है। प्रत्येक शेयर का मूल्य 1 डॉलर था, और प्रत्येक निदेशक के पास 12,500 शेयर थे। आप निदेशक से शेयरधारक क्यों बन गए?
– जून 2005 में मेरी शेयरधारक स्थिति क्यों बदल दी गई?
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– 2008 में कंपनी का संचालन क्यों बंद हो गया?
– क्या आपने अपने वित्तीय लेनदेन के लिए आरबीआई से अनुमति मांगी है?
गौरतलब है कि इससे पहले अभिनेता अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय को भी समन भेजा गया था. उन्होंने एक-दो बार समय मांगा।
आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 2017 में विदेशी मुद्रा उल्लंघन के आरोपों की जांच शुरू की थी। इसके बाद इसने बच्चन परिवार को एक नोटिस जारी कर उनसे भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत 2004 के बाद से अपने विदेशी प्रेषण के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा।
प्रवर्तन एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि ऑफशोर कंपनी एमिक पार्टनर्स को 2004 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में स्थापित किया गया था, जिसमें ऐश्वर्या राय निदेशक के रूप में कार्यरत थीं। लॉ फर्म मोसैक फोंसेका ने कंपनी पंजीकृत की, जिसकी पूंजी $50,000 थी, और अभिनेता ने कथित तौर पर 2009 में कंपनी छोड़ दी। इसे दुबई स्थित बीकेआर एडोनिस द्वारा अधिग्रहित किया गया था।
क्या है पनामा पेपर्स लीक?
जर्मन अखबार स्यूडडॉयचे ज़ितुंग (एसजेड) ने 3 अप्रैल, 2016 को पनामा पेपर्स के नाम से जाना जाने वाला डेटा प्रकाशित किया। इसमें भारत समेत 200 देशों के राजनेताओं, बिजनेसमैन और मशहूर हस्तियों के नाम थे, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। इसमें 1977 से लेकर 2015 के अंत तक की जानकारी शामिल है। इस सूची में 300 भारतीय नाम शामिल थे। इसमें ऐश्वर्या के अलावा अमिताभ बच्चन और अजय देवगन का नाम भी शामिल था।
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